플로리다 남성, 네바다, 미시시피 카지노를 통해 1천만 달러의 마약 자금 세탁

플로리다 남성, 네바다, 미시시피 카지노를 통해 1천만 달러의 마약 자금 세탁

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플로리다주 펜사콜라의 한 남성이 수년에 걸쳐 여러 주에 걸쳐 진행된 대규모 코카인 유통 작전과 관련하여 연방 마약 밀매 및 자금 세탁 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

41세의 레이본 앤드류스는 코카인 유통을 공모하고 미시시피와 네바다의 카지노를 통해 약 1천만 달러의 마약 수익을 세탁한 혐의를 인정했습니다.

법원 문서에 따르면 앤드류스의 작전은 2021년부터 2024년까지 진행되었으며 플로리다주 에스캄비아 카운티와 그 주변 지역에 대량의 코카인을 유입하는 것과 관련이 있었습니다.

연방 불만 사항에는 세탁 과정에 대한 자세한 설명이나 "하라의 카지노" 외에 관련 카지노에 대한 언급이 없습니다. 또한 이것이 하라의 라스베이거스 또는 하라의 걸프 코스트 빌록시를 지칭하는지 여부도 서류에서 명확하지 않습니다.

파파 스머프
법원 문서에 따르면 앤드류스는 2023년에만 94차례에 걸쳐 현금으로 Harrah's에서 카지노 칩을 구입했습니다. 그러나 이러한 거래는 단 두 번만 이루어졌으며, 이는 카지노가 연방법에 따라 금융 범죄 감시 기관에 보고서를 제출해야 하는 기준치인 1만 달러를 초과한 것입니다.

은행비밀보호법에 따라 카지노는 은행과 마찬가지로 개인이 하루에 총 1만 달러 이상의 현금 거래를 할 때마다 금융범죄단속망(FinCEN)에 통화거래보고서(CTR)를 제출해야 합니다.바카라 게임

카지노 세탁 계획에는 종종 불법 행위로 인한 현금으로 칩을 구매하고 의심을 피하기 위해 최소한의 베팅을 한 다음 현금화하여 합법적으로 보이는 수표나 이체를 받는 것이 포함됩니다.

'스머핑'이라고도 하는 구조화는 개인이 조사를 피하기 위해 고의로 법적 신고 기준치 미만의 금액으로 금융 거래를 하는 자금 세탁 전술입니다. 적발하기는 어렵지만 구조화는 그 자체로 연방 범죄입니다.

종신형 가능
존 히킨 미국 변호사는 "이번 유죄 인정은 중요한 마약 밀매 및 자금 세탁 조직을 방해하고 해체하려는 법 집행 파트너들의 헌신을 강조합니다."라고 말했습니다. "플로리다 북부 지역에서 마약 밀매를 통해 이윤을 창출하고 호화로운 생활을 할 수 있다고 생각하는 사람들은 심각한 오해를 받고 있으며 곧 연방 교도소에 수감될 것입니다."

탄원의 일환으로 앤드류스는 현금 4만 달러와 쉐보레 콜벳을 포함한 운영과 관련된 자산도 몰수하기로 합의했습니다.바카라사이트

앤드류스에 대한 혐의에는 코카인을 유통하려는 의도로 유통하고 소지하려는 음모와 자금 세탁을 저지르려는 음모가 포함됩니다.